公司召開第三屆董事會第三次會議

　　２００６年４月１１日，劉平董事長在南方明珠國際大酒店布政廳主持召開公司第三屆董事會第三次會議，會議審議通過了以下決議：

　　一、公司２００５年度董事會工作報告；

　　二、公司２００５年度總經(jīng)理工作報告；

　　三、獨立董事２００５年度述職報告；

　　四、公司２００５年度財務(wù)決算報告；

　　五、關(guān)于公司２００５年度會計報表中追溯調(diào)整事項的議案；

　　六、公司２００５年年度報告及年度報告摘要的議案；

　　七、公司２００５年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；

　　八、關(guān)于修改公司章程的草案；

　　九、關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案；

　　十、關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案；

　　十一、關(guān)于續(xù)聘湖南開元有限責任會計師事務(wù)所的議案；

　　十二、關(guān)于預(yù)計公司２００６年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　十三、關(guān)于召開公司２００５年度股東大會的提案?！　?/p>

　　以上事項中，第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二項議案需提交公司２００５年年度股東大會審議，第五項、第十二項議案由公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。